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노숙자 명의 유령법인 38개 세워 대포통장 유통 일당 덜미…1.8조 오갔다
38개를 만들고
법인
통장
125개를
개설
한 뒤 전화금융사기 등 범죄조직에 제공한 혐의를 받는다.이들은 총책 A씨를 중심으로 실장, 팀장, 대리 등 직급을 정하고 ‘
통장
개설
팀’과 ‘ A/S팀’ 등 역...
www.donga.com
2023-11-13
"대구은행 금융사고, 시중은행 전환 심사에 반영"
금융당국은 최근 대구은행 직원이 고객 동의 없이 예금 연계 증권 계좌 1000개를 임의로 불법
개설
한 혐의를 적발했습니다. 2021년 8월부터 대구은행은 입출금
통장
과 PF 시행사들이 대...
newstomato.com
2023-10-11
하루 30~100만원까지만 이체, 한도 상향된다
(사진=연합) 무자료로 은행
통장
개설
시 하루 30~100만원까지만 가능했던 은행 이체 한도가 앞으로 상향 조정된다. 이는 대포
통장
근절을 위해 지난 2016년 도입된 제도로서
서류
를 제출하...
www.viva100.com
2023-08-08